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国电南京自动化股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告我的搜狐

来源:www.baidajob.com发布日期:2012-05-14
证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2012—014

  国电南京自动化股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  1、本次会议无否决或修改提案的情况发生,无新提案提交表决;

  2、在审议《预计公司2012年度日常关联交易事项的议案》时,1位关联方股东回避表决,即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。

  国电南京自动化股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月17日以公告的形式发布会议通知,2012年5月11日上午9:30在国电南自(江宁)高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 5 人,代表股份总数为324,565,125 股,占国电南京自动化股份有限公司总股本635,246,434股的 51.09 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持,公司 5 位董事、 2 位监事以及公司高级管理人员出席了会议,大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议,会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议:

  一、同意《公司2011 年度财务决算报告》;

  同意票为324,565,125股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  二、同意《公司2012 年度财务预算报告》;

  同意票为324,565,125股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  三、同意《公司2011年度利润分配方案》;

  以2011年12月31日总股本635,246,434股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金63,524,643.4元。

  同意票为324,565,125股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  四、同意《公司2011 年度董事会工作报告》;

  同意票为324,565,125股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  五、同意《公司2011年度监事会工作报告》;

  同意票为324,565,125股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  六、同意《公司2011年年度报告》及《公司2011 年年报摘要》;

  同意票为324,565,125股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  七、同意《预计公司2012 年度日常关联交易事项的议案》;

  预计全年日常关联交易的基本情况 单位:万元

  1、向华电集团所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务

  1位关联法人股东回避表决,即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。

  参加表决的有效表决票总数为43,069股,同意票为43,069股,占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %;反对票 0 股;弃权票 0 股。

  2、接受华电集团所属企业技改项目或分包工程

  1位关联法人股东回避表决,即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。

  参加表决的有效表决票总数为43,069股,同意票为43,069股,占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %;反对票 0 股;弃权票 0 股。

  3、向华电集团及所属企业销售一次设备产品

  1位关联法人股东回避表决,即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。

  参加表决的有效表决票总数为43,069股,同意票为43,069股,占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %;反对票 0 股;弃权票 0 股。

  4、关联人向本公司提供金融服务

  1位关联法人股东回避表决,即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。

  参加表决的有效表决票总数为43,069股,同意票为43,069股,占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %;反对票 0 股;弃权票 0 股。

  八、同意《关于聘请公司2012年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

  同意票为324,565,125股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  本次股东大会由北京市大成(南京)律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次大会合法有效。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2012年4月6日和2012年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司第五届董事会第二次会议决议公告”【编号:临2012-003】、“公司第五届监事会第二次会议决议公告”【编号:临2012-004】,“公司关于召开2011年年度股东大会的公告”【编号:临2012-008】。本次股东大会会议资料已于2012年5月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露,敬请查阅。

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  2012年5月11日

  证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2012—015

  国电南京自动化股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  本次会议无否决或修改提案的情况发生,无新提案提交表决。

  国电南京自动化股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月17日以公告的形式发布会议通知,2012年5月11日上午11:00在国电南自(江宁)高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 5 人,代表股份总数为324,565,125 股,占国电南京自动化股份有限公司总股本635,246,434股的 51.09 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持,公司 5 位董事、 2 位监事以及公司高级管理人员出席了会议,大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议,会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议:

  同意《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设“国电南自电力电子实验室”和用于补充流动资金的议案》。

  同意票为324,565,125股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  本次股东大会由北京市大成(南京)律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次大会合法有效。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2012年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司第五届董事会第三次会议决议公告”【编号:临2012-009】,“公司第五届监事会第三次会议决议公告”【编号:临2012-010】,“公司关于变更部分募集资金投资项目的公告”【编号:临2012-012】,公司“关于召开2012年第一次临时股东大会的公告”【编号:临2012-013】。本次股东大会会议资料已于2012年5月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露,敬请查阅。

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  2012年5月11日来源上海证券报
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